证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-075
吉艾科技（北京）股份公司
关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司定于2016年10月13日14：00召开2016年第三次临时股东大会的会议
召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
2、本次股东大会增加《关于黄文帜先生向公司提供无息借款的议案》的临
时提案；
3、本次股东大会部分议案投票制变更为累计投票制。除以上补充变更外，
2016年9月28日发布的《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》中列明
的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会
创业板指定信息披露网站的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（补充
更正后）”，公告编号：2016-074号。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开的
第二届董事会第第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会
的议案》，公司已于2016年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-071）。
2016年9月29日，公司董事长、控股股东高怀雪女士（持有公司股份
185,702,100股，占公司总股份42.73%）提出《关于黄文帜先生向公司提供无息借
款的议案》的临时提案（提案具体内容详见附件）。鉴于高怀雪女士持有本公司
3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有
关法律法规的规定，提案程序合法。因此， 公司董事会同意将上述议案以临时
提案方式提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。
另经审查发现，本次股东大会部分议案投票制应变更为累计投票制。具体内
容详见于同日披露在证监会指定披露网站上的《关于召开2016年第三次临时股东
大会的通知（补充后）》，公告编号2016-074.
除上述内容更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 9 月 29 日
附件：
议案《关于黄文帜先生向公司提供无息借款的议案》
为了满足公司流动资金需求，降低公司财务费用，黄文帜先生计划向公司提
供总金额 595,813,868.69 元的借款，用于补充公司营运资金。公司将根据实际
资金需求分批借款，免收利息。
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