证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-62 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2016 年 9 月 29 日
现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日 14:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 9 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 28 日 15:00 至 2016
年 9 月 29 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2016 年 9 月 22 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长高庆寿先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《湖
北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，共计代表股份
229,312,700 股，占公司总股份的 52.75%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 212,131,600 股，占
公司总股份的 48.80%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4 人，代表股
份 17,181,100 股，占公司总股份的 3.95％。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 17,181,100 股，
占公司总股份的 3.95％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资
有限公司回避了本议案表决。
总表决情况：
同意 17,181,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 17,181,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司 2016 年第三次临
时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一六年九月二十九日
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