证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-054
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十次会议 2016 年 9 月 28 日在以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主
席刘德福主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的
通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公
司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于监事会换届选举提名人选的提案》
监事会经审议同意提名刘德福、张宏芳为公司第三届监事会监事候选人。陆
国庆为公司职工监事候选人。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余
部分超募资金永久补充流动资金》
为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，
公司拟将拟终止的募集资金投资项目剩余资金、募集资金投资项目节余募集资金
及剩余部分超募资金合计（含利息等收入）15876.3 万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：赞成__3_票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
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港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2016 年 9 月 30 日
附件：监事候选人简历
刘德福先生，1997 年 5 月参加工作。历任邮电部中鸿信会计师事务所审计
助理、中鸿信会计师事务所有限公司审计经理、中鸿信建元会计师事务所有限公
司副主任会计师、明天控股有限公司财务总监助理、香港中旅（集团）有限公司
审计部副经理、香港中旅（集团）有限公司审计部经理、香港中旅国际投资有限
公司内审部副总经理、中国港中旅集团公司审计部[港中投审计部]总经理助理、
中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]审计部[港中投审计部]副总经
理、中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]审计部副总经理（主持工
作）。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)审计部副总经理（主持工
作）。
张宏芳女士，张女士于 1993 年参加工作，历任中旅经济开发副总经理，香
港中旅酒店管理有限公司副总经理，南京国际大酒店有限公司总经理，港中旅集
团战略投资部副总经理等职务。现任中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)
企业发展管理部副总经理等职务。
陆国庆先生：陆先生于 1982 年参加工作，历任上海硫酸厂财务科科长、锦
海捷亚国际货运有限公司财务部副经理。现任本公司财务部经理。
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