证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2016(117)号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次
会议于 2016 年 9 月 29 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2016 年 9 月 23 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议
召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议,以举手表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的议案》
监事会认为:本次收购北京道亨时代科技有限公司 49%的股权,能够进一
步增强对子公司的控制力,进一步扩大优势合作的协同效益,提升公司经营业绩
和持续盈利能力,为全体股东创造效益,不存在损害公司及股东利益的情形。且
本次收购事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所相关法
律法规的要求。
表决结果:同意叁票;反对零票;弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2016 年 9 月 29 日
1