证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（116）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）第三
届董事会第十三次会议于2016年9月29日在公司12层会议室以现场会议的方式
召开。会议通知已于2016年9月23日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高
级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的议案》
《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的公告》详见公司于
2016年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
本议案亦经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
发布的相关公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于参股子公司珠海政采软件技术有限公司业绩承诺未实现
的补偿方案的议案》
1
根据公司于2015年6月8日同珠海政采软件技术有限公司（以下简称“珠海
政采”）、协议签署时包括刘勤勤、高海国、胡志高在内的珠海政采全部股东签
署的《增资协议》（详见公司于2015年6月8日在中国证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网发布的公告《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公
司的公告》（公告编号：2015（072）号）），珠海政采全部股东承诺珠海政采
2015年度净利润数为-500万元，如珠海政采在承诺期内实际净利润数低于对应
年度的净利润承诺数的80%，恒华科技有权以其累积支付的增资款之和并加算年
息8%的银行同期贷款利息的价格要求珠海政采或珠海政采股东刘勤勤、高海国、
胡志高回购恒华科技所持有的珠海政采全部股权；或在双方协商后，刘勤勤、高
海国、胡志高以所持有的珠海政采股权进行补偿，补偿股份数=（承诺利润-实现
利润）/3元。
根据具有证券业务资格的北京兴华会计师事务所于2016年5月12日出具的
《审计报告》【（2016）京会兴审字第04020089号】，珠海政采实现利润数为
-2499.8456万元，低于净利润承诺数的80%，按《增资协议》约定未实现业绩承
诺。经双方协商一致，刘勤勤、高海国、胡志高以所持有的珠海政采股权进行补
偿。
按照“补偿股份数=（承诺利润数-实现利润）/3元”计算，珠海政采股东刘
勤勤、高海国、胡志高应将珠海政采的666.6152万元出资额转让给恒华科技。
经恒华科技协商一致，刘勤勤、高海国、胡志高三名股东同意将其在珠海政采的
666.60万元出资额转让给恒华科技，占截至目前珠海政采注册资本的11.59%。
其中，高海国向恒华科技转让100万元出资额，刘勤勤向恒华科技转让166.60万
元出资额，胡志高向恒华科技转让400万元出资额。
股权转让后，珠海政采的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 北京恒华伟业科技股份有限公司 1266.6000 22.02
2 高海国 878.8240 15.28
3 刘勤勤 874.7670 15.21
4 胡志高 374.9670 6.52
2
5 其他 12 名股东 2356.5490 40.97
合计 5751.7070 100.00
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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