证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2016-006
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2016 年 9 月
29 日以现场会议及现场表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5
人，出席会议监事 5 人，会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃
陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经会议审议，同意变更公司注册资本。公司首次公开发行后，注册资本由人
民币 6,500 万元变更为人民币 8,667 万元，公司总股本由 6,500 万股增加至
8,667 万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 8,667 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的 2,167 万股人民币普通股（A 股）股票于 2016 年 9
月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由
6,500 万股增加至 8,667 万股，注册资本由人民币 6,500 万元增加至人民币
8,667 万元。经会议审议，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及
其他相关内容作相应修改。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
根据瑞华会计师事务所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2016]62010022
号，截至 2016 年 09 月 21 日，本公司募集资金实际到位前以自筹资金对年产 100
亿粒滴丸剂生产基地建设项目进行了预先投入，投入金额款项计人民币
314,415,958.13 元。公司拟用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金
248,488,800.00 元。具体内容详见公司 2016 年 9 月 29 日于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1．《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
2016 年 9 月 29 日
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