证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-044
浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2016年9月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2016年9月29日9:00在公司会
议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3
人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司监事会需进行换届选举,公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格
进行审查后，拟提名冀玲慧女士、陈圳均先生为第三届监事会非职工代表监事候
选人（上述人员简历详见附件）。
上述公司第三届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对两名非职工代表
监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出
的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之
日起计算。
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为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十九日
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附：监事候选人简历
冀玲慧，1985 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 6 月进入浙江跃岭股份有限公司，现任业务部经理。
截止目前，冀玲慧女士持有公司股份 4.8 万股；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
陈圳均，1983 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份
有限公司证券投资部副经理，现任公司法务部经理。
截止目前，陈圳均先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
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