证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-150
北京信威科技集团股份有限公司
关于 2016 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第八次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600485 信威集团 2016/9/26
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：王靖
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 9 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.58%股份的股东王靖，在 2016 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于北京信威发行超短期融
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资券的议案》（简称“原议案”），同意北京信威通信技术股份有限公司（简称“北
京信威”）向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过（含）20 亿元人民
币的超短期融资券，并在银行间市场发行。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有
限公司 2016 年第七次临时股东大会会议资料》。为了进一步满足北京信威对流动
资金的需求，现提议将北京信威超短期融资券的注册金额调整为不超过（含）30
亿元人民币，原议案其他内容不变。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 10 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公
司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 10 日
至 2016 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类、面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 股票上市地点 √
2.07 限售期 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿） √
的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及 √
公司采取措施和相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
8 关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议 √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告刊登于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 9 月 21 日及公告当日
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的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案的具体内容
详见公司于公告当日在上海证券交易所网站另行刊载的《北京信威科技集团股份
有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议资料（修订稿）》。
2、 特别决议议案：除第 8 项议案外，其余议案均为特别决议议案，其中第 2 项
议案需逐项表决。
3、 对中小投资者单独计票的议案：除第 8 项议案外，其余议案均需对中小投资
者单独计票。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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