证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-083
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于2016年9月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年9
月29日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面
表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于对外转让欧润尼农业科技有限公司 67%股权的议案》
同意将公司持有的欧润尼农业科技有限公司 67%股权（人民币 3,350 万元的
出资额）以人民币 1,300 万元的价格全部转让给金华市德瑞投资有限公司，转让
完成后，公司不再持有欧润尼农业科技有限公司的股权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万
里扬股份有限公司关于对外转让欧润尼农业科技有限公司 67%股权的公告》
（2016-085）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公
司 27.75%股权暨关联交易的议案》
审议该议案时，关联董事黄河清（任万通小额贷款公司董事长）、吴月华（任
万通小额贷款公司董事）、吴妙贞（任万通小额贷款公司董事）回避表决。
同意将全资子公司金华万里扬机械制造有限公司持有的金华市婺城区万通
小额贷款有限公司（简称“万通小额贷款公司”）27.75%股权（人民币8,325.2
万元的出资额）以人民币9,466万元的价格全部转让给万里扬集团有限公司，转
让完成后，全资子公司金华万里扬机械制造有限公司不再持有万通小额贷款公司
的股权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万
里扬股份有限公司关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公
司27.75%股权暨关联交易的公告》（2016-086）。
独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2016年9月30日
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