证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告号:2016-045
通化双龙化工股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2016 年 9 月 29 日
网络投票时间为：2016 年 9 月 28 日－2016 年 9 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 9 月 29 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 9 月 28 日下午 15：00
至 2016 年 9 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 9 月 22 日
5、现场会议召开地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双龙化
工股份有限公司二楼会议室
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6、现场会议主持人：董事长卢忠奎先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份
251,766,231 股，占公司股份总数的 39.5849%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份
251,711,981 股，占公司股份总数的 39.5764％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 54,250
股，占公司股份总数的 0.0085%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和
网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外
担保的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
251,766,231 股，其中同意票代表股数 251,756,781 股，占有效票所
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代表股份总数(含网络投票)的 99.9962％，反对票代表股数 0 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权票代表股数 9,450
股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 44,800 股，占出席会议中小股东所持
股份(含网络投票)的 82.5806％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份(含网络投票)的 0％；弃权 9,450 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)的 17.4194％。
表决结果：经审议，表决通过了《关于公司为控股子公司吉林金
宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》。
三、律师出具法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、雷富阳律师进行现场见证并
出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、
有效。
四、备查文件
1、通化双龙化工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于通化双龙化工股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
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特此公告！
通化双龙化工股份有限公司
二〇一六年九月二十九日
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