证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-034
债券代码：136492 债券简称：16 禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议
于 2016 年 9 月 29 日在昆明官房广场 6 楼会议室以现场结合视频方式召开，公司
董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公
司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售资产的议案》；
根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为集中资源发展核心业务，提高公
司的供应链服务业务的市场竞争力和公司的综合实力，公司拟将位于四川省成都
市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产及土地使用权，以及公司
持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值人民币陆亿贰仟柒佰零捌万壹
仟叁佰元整（￥627,081,300.00 元）作为交易价格，出售给四川禾嘉实业（集团）
有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》相关规定，本议案
需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2016 年 10 月 25 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会，
审议公司关于出售资产的议案，关于召开 2016 年第二次临时股东大会的具体信
1
息见公司发出的股东大会通知，与本公告同时披露的 2016-036 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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