证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2015-032
扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2016 年 9 月 19 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加 2016 年度日常关联交易内容和金额的预案》
5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事参加表决。表决结果：4 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
《关于增加 2016 年度日常关联交易内容及预计金额的公告》详见《上海证券报》、
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
1
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年九月三十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
