红日药业：第六届监事会第五次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-079

天津红日药业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议

于 2016 年 9 月 29 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现

场方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 18 日以邮件、电话的方式发出。会议应参

加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本

次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规

则》的有关规定。

会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：

审议通过《关于 2016 年半年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2016 年半年度审计工作已结束，经瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计，公司经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足，

为回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前

提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，2016 年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,003,798,781

股为基数，以资本公积每 10 股转增 20 股，共计转增 2,007,597,562 股。以上方

案实施后，公司总股本由 1,003,798,781 股增至 3,011,396,343 股。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本次利润分配预案须经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准后实施。

特此公告。

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天津红日药业股份有限公司

天津红日药业股份有限公司

监 事 会

二○一六年九月二十九日

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