证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-039
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 10 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 10 次会议于
2016 年 9 月 29 日，在本公司办公楼 101 会议室召开。本次会议
于 2016 年 9 月 24 日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各
董事。公司现任董事九名，除独立董事袁红林因公出差，委托独
立董事李汉国出席会议外，其他 8 名董事均亲自出席会议。公司
现任监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，会议由董事长梁柏松先生主持。到会董事
经讨论，以记名表决方式通过：
一、关于修改公司《董事会议事规则》的议案(9 票同意，0
票反对，0 票弃权)，本议案须提交公司股东大会批准，具体内
容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
二、关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案( 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权) ，本议案须提交公司股东大会批准，
具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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