关于修改公司《董事会议事规则》的议案
为规范公司治理，进一步完善公司董事会决策机制，根据《公
司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合本公司实际情况，
董事会已于 2016 年 9 月 10 日召开会议，通过《关于修改公司<章程>
的议案》（该议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,
网址：www.cninfo.com.cn），拟同意对本公司《章程》原第一百一
十条第 7 款关于董事会的审批权限进行修改。
根据上述章程修改的议案，公司《董事会议事规则》关于董事
会的审批权限也需作出相应的修改，具体如下：
原条款：
第五条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 1.5%以下、年度
累计金额占公司最近经审计净资产 5%以下的资产损益处置事项。
拟修改为：
第五条
7、决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下、年度
累计金额占公司最近经审计净资产 30%以下的资产处置事项。
本议案需提交股东大会审议。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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