股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-068
四川海特高新技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日下午 14：30
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 28 日—2016 年 9 月 29 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 29 日 9：30—
11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 9 月 28 日 15:00—2016 年 9 月 29 日 15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 9 月 22 日
3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长李飚先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权股份 187,807,595 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的
24.8163%。
公司董事长李飚先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所黄海律师
见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
1
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
187，806，595 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 24.8162%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份
1,000 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003 股的 0.0001%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3
人，代表有表决权股份 5,793,614 股，占公司有表决权股份总数 756,791,003
股的 0.7656%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议题进行，
无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公
司部分股权并增资的议案》；
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 187,807,595 股，其中
赞成票 187,806,595 股，占出席会议有表决权股份的 99.9995％；反对票 1，000
股，占出席会议有表决权股份的 0.0005％；弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股)，占出席会议有表决权股份的 0％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 5,792,614 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.9827%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所黄海律师到会见证，并出具了《法律
意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、
出席会议人员资格、召集人资格《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的
各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
2
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2016 年第三次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2016 年 9 月 30 日
3
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