证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-075
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
四次会议于 2016 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长
张国桉先生主持。会议通知于 2016 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件方式送达
全体董事，会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于签署<深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议>的议案》
公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）签署了《深圳
东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。深圳东证通
源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）规模为 7
亿元人民币，公司拟认缴人民币 0.35 亿元参与基金的设立。东证融成为基金的
普通合伙人，负责基金的管理。公司作为有限合伙人参与基金的设立。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署<
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于出售子公司股权的议案》
公司依据未来发展战略规划，为完善和提高子公司的海外业务功能和效率，
进一步整合资源、优化资产结构、提升协同效应，拟以人民币 7,859,085.39 元
1
的价格向一龙恒业转让公司持有的龙源恒通 100%的股权。本次交易价格以目标
公司 2016 年 6 月 30 日财务报告中的净资产为基准定价。本次股权转让完成后公
司不再持有龙源恒通的股权。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售子
公司股权的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》
为了延伸油田服务产业链，加强在东北地区的业务布局，同时，进一步盘活
存量资产，提高资产效率，增强盈利能力，公司与全秀华、杨宏伟以及松原市胜
源宏石油技术服务有限公司（以下简称“胜源宏”或“目标公司”）签署《增资
协 议 》， 由 公 司 投 资 胜 源 宏 。 公 司 拟 按 照 投 前 目 标 公 司 经 评 估 后 估 值
98,485,862.69 元以实物出资共计 20,644,400 元对目标公司进行投资，其中：
19,760,000 元计入实缴注册资本，剩余 884,400 元计入资本公积金。增资完成
后，目标公司的注册资本为人民币 11,976 万元，公司占目标公司股份总额为
16.5%。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署<
增资协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
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