证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-083
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五
届董事会第三十次会议于 2016 年 9 月 29 日上午以通讯方式召
开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年
9 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），
亲自参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于重新制定<募集资金使用管理办法>的议
案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年 10 月修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》等一系列法律、法规，对《募集资金使用管理
办法》进行全面修订，重新制定了《募集资金使用管理办法》（修
订本），废止原《募集资金使用管理办法》。
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《募集资金使用管理办法》(修订本）详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章
程>的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，
公司董事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金购
买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制
风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12 个
月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限
自股东大会审议通过之日起一年。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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4.审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通
知》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 10 月 19 日下午 14 时 30 分，在公司办公大楼一楼
会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开 2016 年第三
次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016年9月29日
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