证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-089
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）
第四届董事会第三十五次会议于 2016 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室举行。该次会议的通知已于 2016 年 9 月 23 日以邮件和电话形式发出。
会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》。
公司为支持控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）
的生产经营，保证其经营的资金需求，公司同意为富顺光电向上海浦东发展银行
股份有限公司漳州分行申请贷款业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币
5,000 万元，有效期为自融资发生之日起两年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董
事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
关联董事陈建顺先生回避表决。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。
为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平,董事会同意公司及控股子
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过人
民币 8,000 万元的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品(在 8,000 万元额
度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公
告》、《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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