第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：*ST 钱江 公告编号：2016 临-041
浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于2016
年9月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年9月
27日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议
并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司部分
股权的议案》：
批准公司将所持浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公
司”）51%股权转让给浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“爱仕
达公司”， 股票代码：002403），转让价格为人民币 5,865 万元。本
次股权转让完成后，机器人公司的股权结构将变更为爱仕达公司占
51%，公司占 39%，哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强
公司”）占 10%。授权公司经营班子具体负责签署《浙江爱仕达电器股
份有限公司与浙江钱江摩托股份有限公司、哈尔滨博强机器人技术有
限公司关于浙江钱江机器人有限公司股权收购协议》等协议和文件,
并办理相关事宜。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 3 票。三名董事对该项议案的表决意
见为“弃权”，理由为：鉴于公司的控股股东和实际控制人已经发生
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变化，而目前的董事会组成尚无变更，作为国有股东派出的代表，基
于谨慎的考虑，放弃投票权利。
具体情况详见同日刊登的《关于转让所持浙江钱江机器人有限公
司部分股权的公告》。
二、审议通过《关于申请授信额度的议案》：
鉴于公司经营发展需要，决定向招商银行温岭支行申请 3,000 万
元人民币综合授信额度，期限不超过两年。授权公司经营班子具体负
责签署有关文件并办理相关事宜。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 28 日
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