证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—038
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2016 年 9 月 29 日收到公司董事会秘书沈磊女士的书面辞职报
告。因个人原因，沈磊女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，沈磊女士的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞职后，沈磊女士将不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘
书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长邹宁先生代为履行
董事会秘书职责。
董事会对沈磊女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年九月三十日
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