证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-091
恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董
事会第十四次会议于 2016 年 9 月 29 日上午 9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3
号院 4 号楼公司 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于
2016 年 9 月 23 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出
如下决议：
一、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立恒泰艾普
（西北）能源发展有限公司暨关联交易的议案》
恒泰艾普之全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）拟
与公司现任监事张志让在西安共同出资设立公司。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
中文名称：恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为
准）
注册资本：500 万元
持股比例：博达瑞恒持股 51%，张志让持股 49%。
注册地址：西安市凤城五路长庆油田兴隆园 3 区 1 号楼 1401 室
经营范围：为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务；石油天然
气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术
转让、技术咨询；软件开发；软件服务；数据处理；工程勘察设计；污水处理及
其再生利用；销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助
设备、石油天然气软件及硬件设备；技术进出口、代理进出口，销售燃料油、润
滑油、化工产品、吸附碳、体育用品、文化用品；旅游文化咨询（以工商核准的
经营范围为准）。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意此项关联
交易。具体内容详见同日发出的相关公告。
本议案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
二、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分高级
管理人员职务调整的议案》
根据集团股份公司战略发展的需要，实施好集团控股经营模式的治理架构，
落实好集团化经营发展的方针。旨在促进集团股份公司下属各大业务板块高效率
的运营。以集团股份公司本部的经营管理职能转化为契机，夯实各个业务板块快
速发展的基础，开创集团公司经营发展的新局面。
依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对现任的部分
高级管理人员进行调整，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌六人根
据公司集团化经营的板块业务发展需要，将不再继续担任集团股份公司副总经理
职务，具体调整如下：
副总经理谢桂生不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公
司之恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司董事长，并负责集团公司院士专
家工作站、博士后工作站、重点实验室等工作，主要从事G&G业务板块中地球物
理地震资料处理类软件系统的研发、销售及相关大型地震勘探数据资料处理类业
务。
副总经理王国辉不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公
司之成都西油联合石油天然气工程技术有限公司董事长，负责集团公司工程技术
服务业务板块。
副总经理李梅不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司
之北京博达瑞恒科技有限公司相应职务，负责该公司的生产技术和G&G项目管理
工作。
副总经理陈书林不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公
司之恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司和阿斯旺（北京）环保科技有限公司董
事长，负责集团公司环保工程业务板块。
副总经理马凤凯不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公
司之恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司董事和恒泰艾普（北京）云技术有限公
司相应管理职务，负责集团公司VR业务板块。
副总经理龚斌不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司
之南京特雷西能源科技有限公司董事长兼总经理。同时担任恒泰艾普集团院士专
家工作站、博士后工作站、重点实验室等管理职务。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日发出的相关
公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
三、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向北京银行申
请银行授信额度的议案》
公司向北京银行北清路支行申请续贷，授信额度人民币 5000 万元，期限 3
年，提款期 1 年，具体业务品种及额度为：
流动资金贷款、非融资性保函混用额度：1000 万元
融资性保函额度：4000 万元
担保方式：信用
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 29 日
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