300412
股票代码:300412 股票简称:迦南科技 公告编号:2016-060
浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议通知于 2016 年 9 月 24 日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间:2016 年 9 月 29 日上午
(2)召开地点:公司三楼会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)主持人:监事会主席郑高福先生
(5)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有
300412
利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》
经审核,监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划考核
管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,考核管理方法的制定有利于公
司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
《限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象
名单的核查意见的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会对本次
限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实,并发表如下意见:
3.1 激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
3.2 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.3 激励对象均为公司高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为
需要激励的其他员工,均为公司正式在职员工。
300412
3.4 上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3.5 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查,激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所
规定的激励对象条件,其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有
效。
公司将通过公司内部网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期
不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前
5 日披露激励对象核查说明。
《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会
2016 年 9 月 29 日