迦南科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-30 00:00:00
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股票代码:300412 股票简称:迦南科技 公告编号:2016-060

浙江迦南科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会

议通知于 2016 年 9 月 24 日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1)会议时间:2016 年 9 月 29 日上午

(2)召开地点:公司三楼会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)主持人:监事会主席郑高福先生

(5)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)

及其摘要的议案》

经审核,监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草

案)及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有

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利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核

管理办法的议案》

经审核,监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划考核

管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,考核管理方法的制定有利于公

司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。

《限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象

名单的核查意见的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会对本次

限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实,并发表如下意见:

3.1 激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。

3.2 激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.3 激励对象均为公司高级管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为

需要激励的其他员工,均为公司正式在职员工。

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3.4 上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.5 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查,激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司

章程》规定的任职资格,且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所

规定的激励对象条件,其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有

效。

公司将通过公司内部网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期

不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前

5 日披露激励对象核查说明。

《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 29 日

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