股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0060 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 9 月 23 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召
开公司第四届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决方
式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案：
一、关于设立境外全资子公司的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意公司以自有资金在美国设立全资子公司“永兴特种不锈钢股份有限公司美洲
公司”，注册资本为 150,000 美元。董事会授权经营层负责设立“美洲公司”的具体事
宜。
《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2016-0061 号），与本决议公告同
日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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