证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-065
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知已于2016年9月26日以专人送达或电子邮
件等方式发出，并于2016年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，
实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送
达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并
修改<公司章程>部分条款的议案》。
因公司十名激励对象于2016年8月31日完成了公司第二期股权激励计划第三个行权期合
计499.20万份股票期权的行权登记公司，同时公司于2016年9月26日完成第三期股权激励计
划限制性股票授予登记，公司总股本由430,640,798股增至448,532,798股。根据公司2013
年第二次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变
更为448,532,798元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章
程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为伟星国际（香
港）有限公司提供担保的议案》。
1
公司同意为伟星国际（香港）有限公司在中国工商银行（亚洲）有限公司申请的不超过
2,000万的综合授信业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起两年，有效期内
可循环使用。
具体内容详见公司于2016年9月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
项目 原条款内容 修改后的条款内容
公司注册资本为人民币 43,064.0798 万 公司注册资本为人民币 44,853.2798
第五条
元。 万元。
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股份总数为 43,064.0798 万股，公 公司股份总数为 44,853.2798 万股，公
第十四条
司的股本结构为人民币普通股 司的股本结构为人民币普通股
43,064.0798 万股，没有其他种类股。 44,853.2798 万股，没有其他种类股。
注：《公司章程》其他条款不变。
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