桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-078
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事
会第二十五次会议的通知于 2016 年 9 月 20 日以短信、微信及电子邮件的方式发
出，会议于 2016 年 9 月 28 日下午 15:00 在公司总部五楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中，现场出席会
议董事 4 名，以通讯方式出席会议董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形
成如下决议：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第 3 次临
时股东大会的议案》。
为推进公司非公开发行股票事项的进展，在 2015 年第 3 次临时股东大会的
授权范围内，公司于 2016 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通
过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《非公开发行 A 股股票预案
（第四次修订稿）》等相关议案，公司对非公开发行 A 股股票方案的募集资金投
向、发行数量、发行对象认购数量进行调整。详细内容见 2016 年 7 月 18 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
现根据中国证监会对公司本次非公开发行股票事项的审核要求，公司将于
2016 年 10 月 17 日下午 15：00 在公司总部五楼会议室以现场结合网络投票的方
式召开 2016 年第 3 次临时股东大会，审议前述《关于调整公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》等相关议案。
详 细 内 容 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第 3 次临时股东大会的通知》。
备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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