杭州集智机电股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大
会于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议于 2015 年 7 月 12 日以书面、电
子邮件方式向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表
的股份为 3600 万股，占公司总股份的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席
了本次会议。经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第二届董事
会召集，董事长楼荣伟主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限
公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期
的议案》
表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。
2、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板
上市具体事宜延长有效期的议案》
表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。
3、审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议
案》
表决结果：王秩龙、蔡海静分别获得 3600 万票，当选为第二届董事会独立
董事，任期与第二届董事会相同，自本次股东大会通过之日起生效。
（本页以下无下文）
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（本页无正文，为杭州集智机电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议
之股东或其授权代表签署页）
出席会议的法人股东签署：
杭州集智投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
杭州士兰创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
浙江联德创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）：
出席会议的自然人股东签署：
楼荣伟： 吴殿美：
石小英： 杨全勇：
张加庆： 赵良梁：
陈向东： 陈旭初：
俞金球： 楼雄杰：
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