广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-73号
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 9 月 25 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十九次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十九次临时会议于 2016 年 9 月 28 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事六名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、刘霄仑，李峻峰独立董事因工作原
因委托朱为绎独立董事出席会议。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于拟收购广州市番禺区友利玩具有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购广州市番禺
区友利玩具有限公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《关于拟继续收购控股子公司湖南红太阳演艺有限公司剩余
股权的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续收购
控股子公司湖南红太阳演艺有限公司股权的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《关于向浦发银行申请并购贷款的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请
并购贷款的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
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