证券代码：000995 证券简称： *ST皇台 公告编号：2016-60
甘肃皇台酒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间有否决议案的情形。
2、本次股份大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票具体时间为：2016
年 9 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行的网络投票具体时间为：2016 年 9 月 27 日 15：00 至 2016 年 9 月 28
日 15：00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号公司综合楼三楼会议室。
4、主持人：公司副董事长吴生元先生。
5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 5 名，
代表股份 64,991,616 股，占公司总股本的 36.6257%。其中：现场出席本次股东大会
的股东代理人共计 2 名，所持有股份共计 30,209,516 股，占公司总股本的 17.0283%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东 3 名，所持有股份共计
34,782,100 股，占公司总股本的 19.6057%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
董事长卢鸿毅先生因航班延误故未能主持会议，根据法律、法规及《公司章程》
相关规定，由副董事长（董事）吴生元先生主持会议，股东代理人杨晶女士、股东代
理人（董事）冯瑛先生、董事（兼代理董秘）李学继先生、董事辛秀山先生监事丁建
平女士、监事李生禄先生、监事杨新年先生、及公司副总经理薛晓忠先生及公司聘请
的甘肃金城律师事务所见证律师邹世语律师和王伟律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议
了如下议案：
1、审议《关于向银行申请 1.2 亿借款的议案》
总表决情况：同意 40,311,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0262%；
反对 24,679,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.9738%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6529％；反对 11,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 98.3471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
现场反对票情况：
反对票的股东代理人：冯瑛；
反对理由：皇台酒业没有与政府沟通协商过关于出城入园事宜，没有制定出具体
的“出城入园”实施方案和明确具体的资金使用方案，也没有提到公司董事会上通过
的议案，借出城入园之名贷款，且贷款资金用途不明，投反对票。
2、审议《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：同意 40,311,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0262%；
反对 24,679,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.9738%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%；
表决结果:通过。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6529％；反对 11,900 股，占出
席会议中小股东所持股份的 98.3471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
现场反对票情况：
反对票的股东代理人：冯瑛；
反对理由：从候选人闻萌简历看，闻萌不具备《上市公司治理准则》等监事资格
的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：邹世语、王伟；
3、结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的
有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书》 。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
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