证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－102
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议
（以下简称“会议”）于 2016 年 9 月 28 日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 22 日以电话、书面形式发出。会议应参
加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》
自公司 2015 年度非公开发行股票预案披露以来，公司积极协同中介机构、
并购标的公司等相关各方，为推进本次非公开发行股票申请的顺利进行做了大量
沟通协调和不懈努力，并完成了多个重要节点工作。
因筹划重大资产购买事项，公司股票自 2016 年 4 月 25 日开市起停牌。公司
判断此次重大事项可能对公司 2015 年度非公开发行股票事项产生较大影响。
鉴于市场环境变化和国家宏观政策调整，为保证公司重大资产购买事项的顺
利推进，切实保护公司及广大投资者利益，综合考虑资本市场环境、融资时机、
以及公司业务发展规划、公司股东与发行认购方利益等因素，经与发行认购对象、
并购标的公司股东、中介机构等多方协商和沟通，经审慎研究，公司决定终止本
次非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司 2015 年度非公开发行股票申
请文件。
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审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于签署<关于<股份认购协议>及其补充协议的解除协议>
的议案》
公司经与深圳市国开金泰投资发展合伙企业（有限合伙）、珠海横琴远诚股
权投资中心（有限合伙）、北京海厚泰股权投资中心（有限合伙）、苏州海厚泰叁
号投资管理中心（有限合伙）、舟山创投投资合伙企业（有限合伙）、罗相斌、罗
恒、许木林等 8 名特定认购对象协商，各方同意签署《关于<股份认购协议>及
其补充协议的解除协议》，该解除协议自各方签署之日起成立，并自公司董事会
批准之日起生效。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于签署<关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议>
的解除协议>的议案》
公司经与天河（保定）环境工程有限公司的股东李庆丰、王丽娜、刘静、赵
跃群协商，各方同意签署《关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议>的解
除协议》，该解除协议自各方签署之日起成立，并自公司董事会批准之日起生效。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 一六年九月二十八日
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