证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-024
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会
议于 2016 年 9 月 28 日下午在北京市经济技术开发区荣华南路 1 号北京荣华天地
酒店彩空间厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 28 日公司 2016
年第一次临时股东大会结束后现场发出，并电话、邮件通知参与通讯表决的董事，
全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选
姜从斌、杨铁诚为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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