证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2016-31
深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016 年 10 月 14 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2016 年 10 月 14 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 10 月 13 日 15:00)至投
票结束时间(2016 年 10 月 14 日 15:00)间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．出席对象：
1
(1)A/B 股股权登记日均为 2016 年 10 月 10 日。于股权登记日 2016
年 10 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者
应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4
栋 B 座 8 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的议
案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》
此议案为特别决议议案，需经出席股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上同意方为通过。
上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体详见 2016
年 9 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议
的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
2
人身份证（“授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2．会议登记时间：
2016 年 10 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2016 年
10 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B
座 8 层董事会办公室。
联系电话：0755-82027522
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见
附件二。
五、其它事项
1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3
2．联系电话：0755－82027522
传 真：0755－82027522
电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn
3．联 系 人：李亦研 陈凯跃
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十九日
4
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2016 年 10
月 14 日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会
议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，
并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权
票。（请在相应的表决意见项下划“√”）
表决结果
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的议
议案 1
案》
议案 2 《关于修订<公司章程>的特别议案》
受托人签名 受托人身份证号码
日 期 年 月 日
5
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述 2 个议案 100
《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权
议案 1 1.00
的议案》
议案 2 《关于修订<公司章程>的特别议案》 2.00
注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码 100，1.00 代表议案 1,2.00 代表
议案 2。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反
对，弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
6
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 13 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 14 日（现场股东
大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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