宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管
理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以
下简称“《非公开发行细则》”）和《宜宾五粮液股份有限公司章程》的有关规定，
我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断的立场和审慎、负责的态度，已预先对拟召开的第五届董事会第十九次会议相关
议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、由于员工持股计划与公司存在关联关系，公司向国泰君安资管计划非公开
发行股票构成关联交易，公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司拟签署《附条
件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的形式、内容均符合相关法律、法规、
规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司将
与签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》相关的议案提交公司第五
届董事会第十九会议进行审议和表决。
二、公司董事会审议与签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》
有关议案时，关联董事刘中国、唐桥、陈林需回避表决。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
2016 年 9 月 23 日
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