吉艾科技（北京）股份公司
独立董事对于第二届董事会第四十二次会议相关事项
的独立意见
作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经过讨论审议后，
现就公司董事会换届选举及提名董事候选人事宜发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，
董事会提名黄文帜、姚庆、冯玉平为第三届董事会非独立董事候选人；卢闯、张
炳辉为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。
根据上述5名董事候选人（包括2名独立董事候选人）的个人履历、工作情况
等，我们认为上述5名候选人不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被证
监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交
易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述2名独立董事候选人的
个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，
具备担任公司独立董事的资格。
独立董事一致认为：公司第三届董事会5名董事候选人的任职资格、提名程
序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，同意
上述5名董事候选人（含2名独立董事候选人）候选人的提名，并同意将该议案提
交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文,为《吉艾科技（北京）股份公司独立董事对于第二届董事会第四
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
陆大卫：
陈 刚：
2016 年 9 月 28 日
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