证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016－078
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会审议的议案均为特别决议事项, 经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年09月28日下午15:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2016年09月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年09月27日15:00
至2016年09月28日15:00的任意时间。
1
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事欧阳业恒先生。
6、公司于2016年09月02日召开第三届董事会第十九次会议审议
通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，《关于
召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016年09月03日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况（备注：以下百分比计算四舍五入，保留两位数）
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股
份163,646,476股，占公司有表决权股份总数的37.45%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东53人，代表股份1,984,239股，占上
市公司总股份的0.45%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 56 人，代表股份
165,630,715 股，占上市公司总股份的 37.90%。其中出席会议的持有
2
上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股份
150,803,684 股，占上市公司总股份的 34.51%；出席会议的中小投资
者为 53 人，代表股份 1,984,239 股，占上市公司总股份的 0.45%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
与会股东审议并通过以下议案：（备注：以下百分比计算四舍五
入，保留两位数）
1、审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
1.1 实施激励计划的目的与原则
表决结果：同意 163,706,576 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,298,239 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.78%；弃权 625,900 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.38%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.03%；反对
1,298,239 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 65.43%；弃权 625,900 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.54%。
3
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.2 激励计划的管理机构
表决结果：同意 163,706,576 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,308,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.03%；反对
1,308,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 65.95%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.3 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
4
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.4 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,308,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 620,000 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
5
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,308,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 65.95%；弃权 620,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意 163,701,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.83%；反对 1,309,639 股，占出席会议所
6
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 620,000 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.75%；反对
1,309,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.00%；弃权 620,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.9 限制性股票的会计处理
7
表决结果：同意 163,706,576 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,308,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.03%；反对
1,308,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 65.95%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
表决结果：同意 163,701,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.83%；反对 1,309,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 620,000 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.75%；反对
1,309,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.00%；弃权 620,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
8
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.12 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 163,702,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.84%；反对 1,313,139 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 615,500 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.80%；反对
1,313,139 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 66.18%；弃权 615,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
9
表决权股份总数的 31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.13 限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 163,701,076 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.83%；反对 1,286,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.78%；弃权 643,000 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.39%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 2.75%；反对
1,286,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 64.84%；弃权 643,000 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 32.41%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
综上，该议案（含各子议案）为特别决议事项，已全部经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
表决结果：同意 163,684,876 股，占出席会议所有股东所持有的
10
有效表决权股份总数的 98.83%；反对 1,901,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 1.15%；弃权 44,200 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.03%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 38,400 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 1.9353%；反
对 1,901,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总
数的 95.84%；弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 2.23%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
表决结果：同意 163,662,976 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的 98.81%；反对 1,901,639 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的 1.15%；弃权 66,100 股，占
出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0.04%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 16,500 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.83%；反对
1,901,639 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 95.84%；弃权 66,100 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 3.33%。
11
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：马 彪、谢 盼
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集人资格、召集和召
开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程
序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 28 日
12
首页
微信公众号
证券之星APP
