证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2016-097
天津天海投资发展股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为178,360,161股
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016年10月13日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为0股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于 2012 年 12 月 28 日经公司 2012 年第五
次临时股东大会暨相关股东会议通过，公司股权分置改革方案实施的
A 股股权登记日为 2013 年 5 月 31 日，B 股转增股权登记日为 2013 年
6 月 5 日, 流通 A 股股东获得对价股份上市交易日为 2013 年 6 月 4
日，流通 B 股股东转增股份上市交易日为 2013 年 6 月 7 日。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关
承诺
1、公司股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称“大新华
物流”）持有本公司限售流通股份可上市流通预计时间如下(G 指公
司股改方案实施后首个交易日即 2013 年 6 月 4 日)：
所持有限售条件 可上市流通时
股东名称 承诺的限售条件
的股份数量（股） 间
1.自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易
44,632,441 G+12个月后
大新华物 或者转让；
流控股（集 2．在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原
89,264,882 G+24个月后
团）有限公 非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十
司 二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过
所持全部股份 G+36个月后
百分之十。
大新华物流承诺若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部
划入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的，
赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺履行情况：上述承诺在严格履行中。
2、公司原股东李天虹承诺自改革方案实施之日起，本承诺人所
持有的原非流通股份 31,571,280 股在十二个月内不得上市交易或者
转让。
承诺履行情况：上述承诺已经履行完毕,李天虹于 2014 年 6 月
30 日前将所持股份 31,571,280 股全部出售。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1 、 2014 年 12 月 ， 公 司 成 功 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
2,006,688,963 股，股份总数变更为 2,899,337,783 股。
2、2014 年 6 月 4 日，公司股改第一次有限售条件流通股上市；
2014 年 11 月 5 日公司股改第二次有限售条件流通股上市；2014 年
11 月 28 日公司股改第三次有限售条件流通股上市；2015 年 6 月 24
日公司股改第四次有限售条件流通股上市（详细内容请参阅本公司临
2014-033 号、临 2014-056 号公告、临 2014-059 号公告、临 2015-048
号公告）。
3、第四次有限售条件流通股上市后至今，股东持有有限售条件
流通股的变化情况：
2015 年 12 月 30 日公司非公开发行部分限售股上市流通后的情
况如下（详情请参阅本公司临 2015-105 号公告）：
2014 年公司非 剩余非公开
2015 年 12 月 30
股东名称 公开发行股票后 限售原因 解除限售日期 发行限售股
日解除限售股数
增加限售股数 数
海航物流集团有限
602,006,689 非公开发行 2017 年 12 月 30 日 0 602,006,689
公司
国华人寿保险股份
有限公司-万能三 419,030,100 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 419,030,100 0
号
上银基金-浦发银
行-上银基金财富 203,903,679 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 203,903,679 0
15 号资产管理计划
方正富邦基金-华
夏银行-天海定增 1 175,545,151 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 175,545,151 0
号资产管理计划
方正富邦基金-华
夏银行-天海定增 2 175,545,150 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 175,545,150 0
号资产管理计划
上银基金-浦发银
行-上银基金财富 167,206,354 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 167,206,354 0
12 号资产管理计划
财通基金-工商银
行-富春 121 号资产 162,267,683 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 162,267,683 0
管理计划
财通基金-光大银
行-财通基金-德邦
52,483,129 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 52,483,129 0
惠芯 2 号资产管理
计划
财通基金-兴业银
行-海通证券股份 48,701,028 非公开发行 2015 年 12 月 30 日 48,701,028 0
有限公司
合计 2,006,688,963 / / 1,404,682,274 602，006，689
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见为：
经核查，本次申请解除股份限售的相关股东已经履行了在股权分
置改革时所做出的各项承诺；天海投资提交的《有限售条件的流通股
上市流通公告》真实、准确、完整；天海投资有限售条件流通股股东
本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的
有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 178,360,161 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 10 月 13 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售条 持有有限售条件
本次上市数量 剩余有限售条件的
序号 股东名称 件的流通股股 的流通股股份占
（单位：股） 流通股股份数量
份数量 公司总股本比例
大新华物流
1 控股（集团） 178,360,161 6.15% 178,360,161 0
有限公司
合计 178,360,161 6.15% 178,360,161 0
4、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的
流通股上市。第一次股改有限售条件的流通股 60,708,477 股于 2014
年 6 月 4 日上市流通；第二次股改有限售条件的流通股 550,000 股于
2014 年 11 月 5 日上市流通；第三次股改有限售条件的流通股
44,632,441 股于 2014 年 11 月 28 日上市流通；第四次股改有限售条
件的流通股 44,632,441 股于 2015 年 6 月 24 日上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股 股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
国家持有股份 0 0 0
国有法人
0 0 0
有限售条件的流 持有股份
通股份 其他 780,366,850 -178,360,161 602,006,689
有限售条件的流
780,366,850 -178,360,161 602,006,689
通股合计
A股 1,792,822,202 178,360,161 1,971,182,363
无限售条件的流 B股 326,148,731 0 326,148,731
通股份 无限售条件的流
2,118,970,933 178,360,161 2,297,331,094
通股份合计
股份总额 合计 2,899,337,783 0 2,899,337,783
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书。
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