股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-54
海南海峡航运股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东
大会于 2016 年 9 月 28 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会
议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代
表共计 5 人，代表有表决权的股份 290839154 股，占公司总股本的 68.29%。其
中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 290,833,054
股，占公司总股本的 68.29%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表有表决
权的股份 6100 股，占公司总股本的 0.0014%。本次会议由公司董事会召集，由
董事麦卫斌先生主持。公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、
法规规定的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体
方案的议案》，包括如下子议案：
2.1 审议通过《关于发行股份购买资产之标的资产的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.2 审议通过《关于发行股份购买资产之标的资产的定价依据和交易价格的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
2.3 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的种类和面值
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
2.4 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行对象和发行方式的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
2.5 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之定价基准日和发行价格
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
2.6 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行股份的数量的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.7 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之股份锁定期的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.8 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之过渡期间损益归属的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.9 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之上市地点的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.10 审议通过《关于发行股份购买资产的具体方式之发行前的滚存未分配
利润的分配的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.11 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价对象的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.12 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之价格调整方
案生效条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.13 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之可调价期间
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.14 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之触发条件的
议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.15 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之调价基准日
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.16 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行价格调
整机制的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.17 审议通过《关于发行股份购买资产发行价格的调整方案之发行股份数
量调整的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.18 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行股票的种类和面值的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.19 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行对象的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.20 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行股份数量及配套募集资金
数量的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.21 审议通过《关于配套融资的发行方案之发行价格的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
2.22 审议通过《关于配套融资的发行方案之锁定期安排的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.23 审议通过《关于配套融资的发行方案之上市地点的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.24 审议通过《关于配套融资的发行方案之募集资金投向的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.25 审议通过《关于配套融资的发行方案之本次发行前滚存未分配利润的
归属的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
2.26 审议通过《关于本决议的有效期的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
3、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
4、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
5、审议通过《关于<海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
6、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
7、审议通过《关于签署附条件生效的<海口港秀英港区客滚港口业务承接与
资产租赁协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69721778 股同意，3800 股反对，0
股弃权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决结果为：2300 股同意，3800 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 37.7%。
9、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审计报告
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
10、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收
益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员确保发行股份购买资产并募集
配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺的议案》
表决结果为：290839154 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：2293575 股同意，0 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理
有限公司回避本议案的表决。表决结果为：69725578 股同意，0 股反对，0 股弃
权。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：6100 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
13、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
表决结果为：290839154 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占参加本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：2293575 股同意，0 股反对，0 股弃权。同
意股数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本
次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十九日
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