证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-097
银泰资源股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 9 月 23 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016
年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是公司 2016 年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第六届董事会第十九次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年10月10日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
1
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-097
于股权登记日 2016 年 9 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室
二、会议审议事项
1、审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先购买权的议案。
与该事项有利害关系的关联股东将放弃投票表决权。
具体内容详见 2016 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃
优先购买权、优先增资权的关联交易公告》。
2、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议及公司向其提
供财务资助的议案。
《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议的议案和公司向上海盛
蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案，均为上海盛蔚矿业投资有限公司以现
金方式购买 Sino Gold Tenya (HK) Limited100%股权、TJS Limited100%股权、Sino
Gold BMZ Limited100%股权的前提，且公司为标的资产的最终购买方；鉴于在
本次标的资产的收购过程中，上述议案的实施互为前提，任何议案的审议均会影
响本次资产购买的实施，公司决定将上述两个议案整合为一个议案进行审议。
该议案需要以特别决议通过，并且与该事项有利害关系的关联股东将放弃投
票表决权。
具体内容详见 2016 年 9 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃
优先购买权、优先增资权的关联交易公告》。
3、审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之
补充协议的议案。
该议案需要以特别决议通过，并且与该事项有利害关系的关联股东将放弃投
票表决权。
2
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-097
相关内容见公司于 2016 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016 年 10 月 9 日（上午
9:00-11:30，下午 13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股
权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、
委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人
授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真
或信函方式登记（传真或信函方式在 2016 年 10 月 9 日 17:00 前传真或送达至公
司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司董事
会办公室。
电话：010-85171856
传真：010-65668256
联系人：李铮 陈翼
邮编：100022
其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先 1.00
议案1
购买权的议案。
审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充
议案 2 2.00
协议及公司向其提供财务资助的议案。
3
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-097
议案 3 审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签 3.00
署《股份购买协议》之补充协议的议案。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投票时间：2016 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
4
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-097
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
议案 表决事项 表决意见
序号 同意 反对 弃权
审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司
议案1
优先购买权的议案。
审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》
议案 2
之补充协议及公司向其提供财务资助的议案。
议案 3 审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共
同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
