证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2016-33
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十次临时会
议通知于 2016 年 9 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2016 年 9 月 27 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软
件园 D1 栋一楼会议室召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 8
名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公司监事会成员列席会议。
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事
规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
2015 年 7 月 17 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了
《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》，同意公司全资子公
司南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳古山寨公司”）
投资 5,400 万元开发南漳漫云古村三特营地项目。
为保障项目建设开发，实施专业化管理，经公司第九届董事会第
十四次会议审批，南漳古山寨公司出资设立了南漳三特漫云旅游开发
有限公司（以下简称“漫云公司”），注册资本 500 万元，负责开发南
漳漫云古村三特营地项目。为加快推进项目建设，漫云公司拟增加注
册资本。
同意南漳古山寨公司出资 2,500 万元，将漫云公司注册资本由
500 万元增至 3,000 万元，并按项目投资实际情况分期到位。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计划的议
案》;
同意黄陂大余湾古村落景区项目计划投资总额 31,141.14 万元，
在前期已完成投资 6,496.28 万元的基础上，本次计划增加投资
24,644.86 万元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于黄陂大余湾古村落景区项目投资计
划的公告》。
三、审议通过《关于对参股公司增资控股的议案》；
武汉市木兰生态置业有限公司（以下简称“木兰置业公司”） 现
注册资本 5,800 万元，其中，武汉市万通置业有限公司（以下简称“万
通公司”）出资 3,000 万元，占比 51.72%；公司出资 2,800 万元，占
比 48.28%。木兰置业公司全资控股武汉三特大余湾旅游开发有限公
司，负责开发经营黄陂大余湾古村落景区项目（以下简称“大余湾项
目”）。
2013 年 12 月，公司与万通公司签订了《武汉市黄陂区木兰乡大
余湾、长岭镇石门旅游项目共同开发框架协议书》（以下简称“《框架
协议书》”），约定共同出资将木兰置业公司注册资本增加至 1 亿元，
其中，万通公司以木兰置业公司净资产评估值折算为注册资本 3,000
万元，本公司以现金出资 7,000 万元认缴注册资本 7,000 万元，增资
视项目进展分期实施。
2013 年 12 月 14 日，经公司第九届董事会第四次临时董事会审
批，公司对木兰置业公司进行了首期出资 2,800 万元。
根据大余湾项目开发进展情况，木兰置业公司申请将其注册资本
从 5,800 万元增加至 10,000 万元。公司依《框架协议书》的约定，
将认缴木兰置业公司全部新增注册资本 4,200 万元，万通公司放弃本
次增资。
同意对木兰置业公司增资 4,200 万元，使其注册资本由 5,800 万
元增加到 10,000 万元。增资完成后，公司出资 7,000 万元，占比 70%；
万通公司出资 3,000 万元，占比 30%。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的
说明》。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的
说明》。
六、审议通过《关于修订<董事长办公会制度>的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事长办公会制度>的
说明》。
七、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外提供财务资助管理
制度>的说明》。
八、审议通过《关于增加公司 2016 年度银行贷款规模及提请股
东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
2016 年 4 月 15 日，公司 2015 年度股东大会批准公司 2016 年度银
行贷款规模为在上年末银行贷款余额 6.548 亿元的基础上增加银行贷
款规模不超过 3 亿元。
为保证公司项目投资建设，公司拟增加本年度银行贷款规模。
同意在 2015 年度股东大会批准的公司 2016 年度银行贷款规模
9.548 亿元的基础上，增加银行贷款规模不超过 3 亿元。
本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在核定规
模内审批。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 10 月 14 日（星期五）15:00 在公司一楼会
议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股
东大会，审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订
<募集资金管理制度>的议案》和《关于增加公司 2016 年度银行贷款
规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知》
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 29 日
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