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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-061
北京三夫户外用品股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于
2016 年 10 月 17 日（星期一）14:00 召开 2016 年第四次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议地点：北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 601 室
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 10 月 16 日至 2016 年 10 月 17 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月
17 日上午 09：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 16
日下午 15：00 至 2016 年 10 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
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为准。
7、股权登记日：2016 年 10 月 10 日（星期一）。
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2016 年 10 月 10 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权
参加本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
议案序号 议案名称
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
2.1 非公开发行股票种类和面值
2.2 发行价格和定价方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 限售期
2.6 本次发行前的滚存利润安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金投向
2.9 本次发行股票决议的有效期限
3 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行
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股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
10 《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
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宜的议案》
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上述议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。审议有关关联交易事项时，关联股东应当
回避表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议审议通过。议案内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 10 月 11 日（星期二）上午 09:30-11:30，下午 13:30-16:00，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 601 室三夫证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电
话登记。信函或电子邮件方式须在 2016 年 10 月 11 日（星期二）16:00 前送达
本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市西城区北三环中路 27 号商
房大厦 601 室三夫公司证券部，邮编：100029（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 601 室三夫户外
联系人：王静
电 话：010-62051913
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
邮 编：100029
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、其他备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权
委托书（附件 3）的格式附后。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362780”。
2、投票简称为“三夫投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》 2.00
2.1 非公开发行股票种类和面值 2.01
2.2 发行价格和定价方式 2.02
2.3 发行数量 2.03
2.4 发行对象及认购方式 2.04
2.5 限售期 2.05
2.6 本次发行前的滚存利润安排 2.06
2.7 上市地点 2.07
2.8 募集资金投向 2.08
2.9 本次发行股票决议的有效期限 2.09
3 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 3.00
4 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 4.00
5 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 5.00
6 《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6.00
7 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 7.00
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》 8.00
《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票
9 9.00
摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
10 《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》 10.00
《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
11 11.00
议案》
（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
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票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 17 日的交易时间，即 09:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 16 日下午 15：00，结束时间
为 2016 年 10 月 17 日下午 15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
北京三夫户外用品股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码
姓名/公司名称
/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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附件 3：
北京三夫户外用品股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书
北京三夫户外用品股份有限公司：
本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 10 月 17 日召开的北京
三夫户外用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>
2
的议案》
2.1 非公开发行股票种类和面值
2.2 发行价格和定价方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 限售期
2.6 本次发行前的滚存利润安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金投向
2.9 本次发行股票决议的有效期限
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>
3
的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
4
案》
5 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
6
案》
7 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的
8
议案》
《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于
9
非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的
10
议案》
《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行
11
股票相关事宜的议案》
备注：
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1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”对
同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意
思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人姓名及签章：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
有效期限：
自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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