证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-23
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第六次会议,
于 2016 年 9 月 28 日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电
子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司
西安南风牙膏有限责任公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表
决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公
司股权暨关联交易的公告》）；
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于转让参股公司淮
安南风盐化工有限公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决；
（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公司
股权暨关联交易的公告》）；
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本
溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；（内容详见同日在《证券时
报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》）；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部控制管
理办法>的议案》；内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理办法修订案》
和《内部控制管理办法（2016年修订）》）；
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的议案》。
独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事独立意见》。
本次会议第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二 O 一六年九月二十九日
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