证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-071
湖南千山制药机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2016
年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》。具体情况如下：
被担保人广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）为公
司的子公司。广东千山医疗拟向中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行（以下简
称“农行杏坛支行”）申请不超过人民币6,750万元的银行贷款，公司为上述贷款
提供担保，担保期限自协议生效之日起三年。
本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农行杏坛支行签
署的正式合同为准。
根据相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大
会审议。
二、 被担保人基本情况
名 称：广东千山医疗器械科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835
住 所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整
成立时间：2016年1月14日
公司类型：其他有限责任公司
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经营范围：研发、制造、销售医疗器械、制药机械、食品饮料机械、包装机械
及备件产品；技术服务、技术咨询、技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人主要财务指标：
万元
主要财务指标 2016 年 6 月 30 日
资产总额 33,462.47
负债总额 6,232.30
净资产 27,230.16
资产负债率 18.62%
主要财务指标 2016 年 1 月-6 月
营业收入 0
利润总额 -80.95
净利润 -80.71
以上财务数据未经会计师事务所审计。广东千山医疗不存在或有事项，尚未做
信用等级评定。
三、拟签署协议的主要内容
公司同意为子公司广东千山医疗向“农行杏坛支行”申请不超过人民币6,750
万元的银行贷款提供担保，期限自协议生效之日起三年，担保责任按照公司与“农
行杏坛支行”签署的相关合同执行。
以上担保计划是广东千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事
项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于子公司业务的开展，提高其经营
效率和盈利能力，符合公司整体利益。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可
控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，董事会同意为广东千山医
疗提供担保。
五、公司独立董事意见
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公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为子公司提供担保事项发表如下独
立意见:
本次被担保的对象为公司子公司，被担保方信誉良好和未来发展前景广阔，公
司对其经营和管理能有效掌握，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内。
本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现
有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，
符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件的相关规定，符合《公司章程》、《对外担保制度》
的要求。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为
373,007,701元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，
公司及控股子公司的对外担保总额为440,507,701元，占公司最近一期经审计净资
产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为44.24%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公
告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于为子公司提供担保的独立意见》；
3、《第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十八日
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