证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-056
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年
9 月 27 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开。会议以现场
方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 14 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德
自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，
形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经公司第三届董事会第六次会议及2016年度
第一次临时股东大会审议通过。根据国内资本市场的变化情况及公司实际情况，经过慎重考
虑和研究，会议同意调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金
总额，具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过66,185.58万元（含66,185.58万元），在
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入金额
山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理
1 5,785.58 5,785.58
工程 PPP 项目
2 吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂 PPP 项目 5,600.00 5,600.00
3 增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务 45,000.00 45,000.00
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4 补充流动资金 9,800.00 9,800.00
合计 66,185.58 66,185.58
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过
自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过65,326.91万元（含65,326.91万元），在
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入金额
山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程 PPP
1 5,785.58 5,294.54
项目
2 吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂 PPP 项目 5,600.00 5,232.37
3 增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务 45,000.00 45,000.00
4 补充流动资金 9,800.00 9,800.00
合计 66,185.58 65,326.91
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过
自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案无其他调整。本次非公开发行股票方案调
整的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披
露网站《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述调整后的非公开发行股票方案需经中国证监会核准后方可实施。
二、审议并通过《2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》
根据公司本次非公开发行股票方案调整情况和对募投项目效益等内容的调整，并结合中
国证监会就公司申请创业板非公开发行股票出具的反馈意见，公司对本次创业板非公开发行
股票预案进行了相应修订，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《西安宝德自动化
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股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》及《关于创业板非公开发行股
票预案修订情况说明的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过《创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》
根据公司本次非公开发行股票方案调整情况，公司对本次创业板非公开发行股票发行方
案的论证分析报告进行了相应修订，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《西安宝
德自动化股份有限公司创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过《创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
根据公司本次非公开发行股票方案调整情况和对募投项目效益等内容的调整，公司对本
次创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了相应修订，内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站《西安宝德自动化股份有限公司创业板非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过《关于修订创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补回报措施
的议案》
根据公司本次非公开发行股票方案调整情况，公司对本次创业板非公开发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施进行了相应修订，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《西
安宝德自动化股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公
告（修订稿）》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，直接或间接持有上市公司5%以上股份的
自然人为上市公司关联自然人。因对“间接持有上市公司5%以上股份的自然人”的理解存在
一定偏差，公司此前未将持有公司5%以上股份的法人股东重庆中新融创投资有限公司之实际
控制人解直锟认定为公司的关联自然人。在公司申请2016年非公开发行股票的工作过程中，
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经中介机构核查并经公司自查，公司基于谨慎原则将解直锟认定为《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的“间接持有上市公司5%以上股份的自然人”，由此，解直锟为公司的
关联自然人，公司（含子公司）与解直锟实际控制企业之间发生的交易构成公司的关联交易。
经审议，会议同意对庆汇租赁有限公司自纳入公司合并报表至公司2016年第一次临时股东大
会作出决议之日期间（即2015年6月1日至2016年5月12日）与解直锟实际控制企业发生的相关
关联交易予以补充确认，补充确认相关关联交易事项不会对公司的经营情况及财务数据产生
影响。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《西安宝德自动化股份有限公司关
于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十七日
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