证券代码：603843 证券简称：正平股份
正平路桥建设股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年十月
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正平股份 2016 年第五次临时股东大会
会议资料目录
一、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议须知
二、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议议程
三、 正平股份 2016 年第五次临时股东大会会议议案
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2016 年第五次临时股东大会会议材料（一）
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2016 年第五次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和
提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平
路桥建设股份有限公司公司章程》的相关规定，特制定本次
临时股东大会会议须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义
务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。
三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。
股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上
填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均
按弃权统计结果。
会议在主持人宣布出席会议的股东和股东代表人数及
所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登
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记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退
场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照
有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律
师作为记票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，
监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由
主持人宣布表决结果。
3、表决结果：本次会议的议案为特别决议表决议案，
经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、其他：
1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，
防止失密、泄密。
2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整
为静音、振动状态。
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2016 年第五次临时股东大会会议材料（二）
正平路桥建设股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2016 年 10 月 10 日 9 点 30
分
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
②网络投票起止时间： 2016 年 10 月 10 日
上午：9:15-9:25 9:30-11:30 下午：13:00-15:00
二、会议地点：
正平路桥建设股份有限公司十三楼会议室
三、出席会议对象
1、2016 年 9 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
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四、会议表决方式
现场投票、网络投票。
五、召集人：公司董事会
六、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始。
2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结
果。
3、董事会秘书宣读会议须知
4、审议事项：
《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权
董事会办理工商变更登记事宜的议案》（特别决议议案）
5、推举监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）
6、审议议案并进行表决
7、主持人宣布现场和网络表决结果
8、宣读股东大会决议
9、律师宣读法律意见书
10、主持人宣布会议结束
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2016 年第五次临时股东大会会议材料（三）
议案
关于修订《正平路桥建设股份有限公司章程》并授权
董事会办理工商变更登记事宜的议案
各位股东：
经中国证监会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1640 号）以及上
海证券交易所《关于正平路桥建设股份有限公司人民币普通
股股票上市交易的通知》（[2016]229 号）核准, 正平路桥建
设股份有限公司公司(以下简称“公司”)以首次公开发行方式
发行人民币普通股(A 股)股票 9,970 万股，并在上海证券交
易所上市，公司注册资本由人民币 30,030.3 万元增加至人民
币 40,000.3 万元。
公司于 2015 年 3 月 24 日 2015 年第一次临时股东大会
审议通过并修订了上市后启用的《正平路桥建设股份有限公
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司章程》（草案）。为及时反映公司的实际情况，根据相关法
律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求，需对《正平
路桥建设股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后
适用的《正平路桥建设股份有限公司章程》，具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第一章第三条：公司于[ ] 第一章第三条：公司于 2016
经中国证券监督管理委员会 年 7 月 22 日经中国证券监督
（以下简称“中国证券监督管 管理委员会（以下简称“中国
理委员会”）核准，首次向社会 证监会”）核准，首次向社会公
公众发行人民币普通股[ ] 众发行人民币普通股 9970 万
万股，于[ ]日在上海证券交 股，于 2016 年 9 月 5 日在上
易所上市。 海证券交易所上市。
第一章第五条：公司注册资本 第一章第五条：公司注册资本
为人民币[ ]万元。 为人民币 40,000.3 万元。
第三章第十九条：公司发行 第三章第十九条：公司发行
[ ]万社会公众股，发行后公 9,970 万社会公众股，发行后
司的股份总数为[ ]万股， 公司的股份总数为 40,000.3
均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
本议案已经公司 2016 年 9 月 19 日召开的第二届董事会
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第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。
正平路桥建设股份有限公司公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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