证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-050
杭州中亚机械股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股
东大会会议通知已于 2016 年 9 月 13 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。公司于 2016 年 9 月 22 日发布了《关于召开 2016
年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指
定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016 年 9 月 28 日（周三）14：30。
网络投票时间：2016 年 9 月 27 日至 2016 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 28 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 27 日
15:00 至 2016 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 9 月 21 日（周三）
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司 8 号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长史中伟因工作安排原因未能出席，经公司半数
以上董事推举，会议由公司董事、总经理史正主持。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 187,016,132 股，占上市公司总
股份的 69.2652％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,015,732 股，占上市公司总
股份的 69.2651％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 18,400,460 股，占上市公司总股
份的 6.8150％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,400,060 股，占上市公司总股
份的 6.8148％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 187,015,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 18,400,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9978％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 187,015,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 18,400,060 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9978％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2016 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 29 日
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