证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-42
天津泰达股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日 14:00
2. 现场会议召开地点：公司本部报告厅
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长胡军先生
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份488,954,959股，
占公司总股份的33.1366%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共1人，代表有效表决权股份
485,532,559股，占公司总股份的32.9047%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份3,422,400股，占公司总股份
的0.2319％
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律
师列席会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
议案 ：
1.《关于补选公司监事的议案》
表决情况：同意 485,721,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3387%；反对 3,233,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6613%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、贺维
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 29 日
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