证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-051
江苏长海复合材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日以电
子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届
监事会第六次会议通知》。2016 年 9 月 28 日，公司第三届监事会第六次会议在公
司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监
事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据公司经营状况和发展规划，公司非公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实
施。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金的实
际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。公司拟以
14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。
监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入的行为符合募投项目实施计划，
不影响募投项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同意公司以
14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》（公告编号：2016-047）。
二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的的议案》
根据募集资金投资项目的使用计划，4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”
由公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）负责实
施，因此公司拟对天马瑞盛增资 1,500 万元人民币，其中 1,105.13 万元为募集资金，
394.87 万元为自有资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公
告编号：2016-049）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
监事会
2016年9月28日
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