证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-070
浙江金固股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会
的任期将于 2016 年 9 月 30 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会
监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本
届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换
届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事
会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继
续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年9月28日
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