股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-108
东江环保股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五十八次会议于
2016 年 9 月 28 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东
江环保大楼召开。会议通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代理董事长陈曙生
先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于向江苏银行申请综合授信的议案》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意本公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币伍亿元整，期
限一年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
(二)、《关于为东莞市恒建环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意本公司全资子公司东莞市恒建环保科技有限公司（以下简称“东莞恒建”）向中国银
行股份有限公司东莞分行申请贷款，金额不超过人民币柒仟肆佰万元整，贷款期限不超过五
年，用于项目建设，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
三、备查文件
本公司第五届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
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