证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-052
博彦科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开公司第
二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于聘任韩洁女士为公司副总经理
的议案》、《关于聘任张杨先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜春艳女士为
公司副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经
理马强先生的提名，现同意聘任韩洁女士、张杨先生、杜春艳女士担任公司副总
经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事认为：经审阅本次拟聘任的公司副总经理韩洁女士、张杨先生、杜
春艳女士的简历和相关材料，我们一致认为其具备《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背
景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和
深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规范运作指引》
以及《公司章程》等相关规定。我们同意董事会聘任韩洁女士、张杨先生、杜春
艳女士为公司副总经理。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 28 日
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